AUI Antiriciclaggio

Versione DM 141 professionisti

La normativa relativa allantiriciclaggio (D.Lgs del 20/02/2004 n. 56 e Decreto del 03/02/2006 n. 141) prevede, tra laltro, che i dottori commercialisti, i revisori contabili, società di revisione, consulenti del lavoro, ragionieri e periti commerciali, avvocati, notai che forniscono prestazioni professionali avente ad oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità di valore superiore a € 12.500 sono tenuti alla tenuta dellArchivio Unico Informatico antiriciclaggio (DM 141), nel quale registrare le anagrafiche dei clienti e dei soggetti nei confronti dei quali effettuano le prestazioni previste dalla legge antiriciclaggio. Le modalità operative per la tenuta del registro antiriciclaggio ed i vari adempienti consequenziali, sono state definite con il provvedimento Uic del 24/02/2006. AUI Antiriciclaggio è certificato per rispondere alle necessità dei professionisti e ai requisiti imposti in materia di antiriciclaggio con funzioni pratiche e semplici da utilizzare.

Versione DM 143 operatori non finanziari

La normativa relativa allantiriciclaggio (D.Lgs del 20/02/2004 n. 56 e Decreto del 03/02/2006 n. 143) prevede, tra laltro, che operatori che si occupano di recupero di crediti per conto terzi, custodia e trasporto di denaro contante, di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate, trasporto di denaro contante e di titoli o valori senza limpiego di guardie particolari giurate, agenzia di affari in mediazione immobiliare, commercio di cose antiche, esercizio di case dasta o gallerie darte, attività di commercio, comprese lesportazione e limportazione, di oro per finalità industriali o di investimento, fabbricazione, mediazione e commercio, comprese lesportazione e limportazione, di oggetti preziosi, gestione di case da gioco, fabbricazione di oggetti preziosi da parte di imprese artigiane, mediazione creditizia, agenzie in attività finanziaria che forniscono prestazioni professionali avente ad oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità di valore superiore a € 12.500 sono tenuti alla tenuta dellArchivio Unico Informatico antiriciclaggio (DM 143), nel quale registrare le anagrafiche dei clienti e dei soggetti nei confronti dei quali effettuano le prestazioni previste dalla legge antiriciclaggio. Le modalità operative per la tenuta del registro antiriciclaggio ed i vari adempienti consequenziali, sono state definite con il provvedimento Uic del 24/02/2006.