Caratteristiche AUI Atntiriciclaggio

Il Software per il controllo dellAntiriciclaggio a norma del Nuovo Regolamento Ministeriale 3 febbraio 2006 n. 141

REGOLAMENTO ANTIRICICLAGGIO

Il D.M. 3 febbraio 2006 n. 141, emanato in attuazione del D.Lgs. 20 febbraio 2004 n. 56 ed entrato in vigore il 22 aprile 2006 prevede nuovi obblighi di identificazione, conservazione e di segnalazione di operazioni sospette in tutti i casi in cui il loro valore supera i 12.500 euro. Il D.M. sancisce: Lobbligo di identificazione della clientela La registrazione e conservazione delle informazioni, relativi ai rapporti intrattenuti, per almeno dieci anni La segnalazione delle operazioni sospette Adottare misure di formazione del personale e dei propri collaboratori

Le seguenti categorie di professionisti sono tenute all archivio unico: Avvocati, Notai, Dottori Commercialisti, Revisori contabili, Società di revisione, Consulenti del lavoro, Ragionieri, Periti commerciali, Operatori che svolgono attività di “mediazione creditizia” e "agenzia in attività finanziaria".

In particolare dal nuovo regolamento sono state individuate una serie di adempimenti in termini di vigilanza, di identificazione del cliente e di segnalazione delle cosiddette operazioni sospette, che hanno un forte impatto aziendale e sui rapporti sia con il cliente sia con le competenti autorità di vigilanza.

Il SOFTWARE

AUI Antiriciclaggio, progetto dedicato ai professionisti ed alle società di revisione, è un Software flessibile e robusto disegnato per far fronte agli adempimenti del nuovo regolamento sull’antiriciclaggio. AUI Antiriciclaggio presenta uninterfaccia, conforme agli standard Windows ed un Help contestuale sempre disponibile durante l’esecuzione dell’applicazione nonchè tutti i riferimenti normativi per essere sempre sicuri di non sbagliare. La logica di funzionamento di AUI Antiriciclaggio è di tipo Client-Server, per questo può essere eseguito contemporaneamente su uno o più computer che accedono ad un insieme di database gestiti in piena sicurezza con uno dei più diffusi DBMS attualmente in commercio. AUI Antiriciclaggio non ha limitazioni tecniche in termini di utenti collegabili. In rispetto della normativa sulla privacy sono attive le funzionalità per laccesso ai dati tramite “autentificazione” degli utenti che garantisco la riservatezza e la salvaguardia degli archivi nonchè sistemi di criptatura delle credenziali. L’interfaccia è orientata all’utilizzatore con grafica accattivante, maschere facilmente navigabili e con i principali comandi presentati attraverso dei menu ottimizzati.

FUNZIONALITÀ

AUI Antiriciclaggio permette, con semplicità, di assolvere agli adempimenti del regolamento sull’antiriciclaggio con la costituzione e la gestione dell’Archivio Unico Informatico definitivo e provvisorio. Inoltre è presente la modulistica necessaria per le comunicazioni delle operazioni sospette all’Ufficio Italiano Cambi (UIC). Tutte le tabelle fornite dall’UIC sono già disponibili a banca dati e si può quindi operare immediatamente per registrare i propri clienti.